曾經在香港加密貨幣市場佔有一席之地的AAX交易所，其詐騙案今日迎來重要里程碑。一名現年40歲、負責管理AAX平台運作的男子，今日（2月26日）被正式落案起訴，面對3項盜竊罪及1項欺詐罪，於東區裁判法院提堂應訊。警方指控該名男子在平台於2022年11月崩潰後，涉嫌提取平台上約值6.33億港元的虛擬貨幣，案件揭示加密貨幣行業潛藏的巨大風險。
案件重點摘要
- 被告：40歲男子，負責管理AAX平台
- 控罪：3項盜竊罪、1項欺詐罪
- 提堂法院：東區裁判法院
- 涉案金額：約6.33億港元虛擬貨幣
- 受害人數：191人，合計損失約8,100萬港元
- 平台倒閉時間：2022年11月
AAX交易所的興衰始末
AAX（全稱Atom Asset Exchange）曾經是香港最具知名度的加密貨幣交易平台之一。平台在營運期間主打安全可靠的交易環境，吸引了大量本地及海外投資者參與虛擬資產買賣。在加密貨幣市場蓬勃發展的年代，AAX一度躋身全球交易量排名前列的交易所行列，成為不少香港投資者踏入幣圈的首選平台。
然而，2022年11月全球加密貨幣市場遭遇劇烈震盪，多間大型交易平台相繼出現危機。AAX亦在這場風暴中未能倖免，平台突然宣佈暫停提款服務，用戶的資金被凍結，數以千計的投資者一夜之間無法存取自己的資產。平台其後再無恢復運作，大量用戶的虛擬貨幣就此「人間蒸發」。
6.33億港元虛擬貨幣去向成謎
根據警方調查所得，被告在AAX平台崩潰後，利用其管理平台的職權，涉嫌將平台上總值約6.33億港元的虛擬貨幣轉移提取。這些資產本應屬於平台用戶所有，但在平台停止運作後，被告涉嫌擅自將這些虛擬貨幣轉入受其控制的錢包地址，令用戶血本無歸。
警方在偵查過程中共接獲191名受害人報案，經核實後這些受害人的合計損失金額約為8,100萬港元。不過，由於部分受害人可能因金額較小而未有報案，又或者對追討前景不抱希望而放棄求助，實際受影響的投資者人數及總損失金額相信遠超目前的統計數字。
平台幕後主腦攜私鑰潛逃
案件調查過程中，另一個令人震驚的細節逐漸浮出水面。警方披露，AAX平台的幕後主腦在平台倒閉前後，已經攜帶載有約值2.3億港元虛擬貨幣的錢包私鑰潛逃離港。私鑰是存取加密貨幣錢包的唯一密碼，一旦持有人離開司法管轄範圍，當局幾乎無法追回相關資產。
這意味着除了今日被控被告涉嫌提取的6.33億港元外，另有2.3億港元的用戶資產已隨主腦出逃而極可能永久損失。兩者合計，AAX案涉及的虛擬貨幣資產高達逾8.6億港元，規模之大令人咋舌，堪稱香港歷來最大宗的加密貨幣詐騙案之一。
加密貨幣監管的警鐘
AAX案件的發展再次凸顯了加密貨幣行業監管的迫切性。在AAX營運的年代，香港尚未建立完善的虛擬資產交易平台發牌制度，交易所基本上在監管真空中運作。用戶將資金存入平台，實際上是完全依賴平台營運者的誠信，一旦營運者存有欺詐意圖，用戶幾乎毫無保障可言。
自AAX等多宗虛擬資產詐騙案爆發以來，香港證券及期貨事務監察委員會已大幅收緊對虛擬資產交易平台的監管。2023年6月起實施的虛擬資產服務提供者（VASP）發牌制度，要求所有在港營運的加密貨幣交易平台必須向證監會申領牌照，並須符合嚴格的資本要求、客戶資產保管及反洗錢規定。
投資者保護建議
- 選擇持牌平台：僅使用經證監會發牌的虛擬資產交易平台
- 分散存放資產：避免將所有虛擬貨幣集中存放於單一交易所
- 使用冷錢包：大額資產應轉移至自行保管的硬件錢包
- 留意預警信號：平台若突然限制提款或出現異常延遲，應立即採取行動
- 記錄交易紀錄：保存所有交易截圖及紀錄，以備日後追討之用
案件後續與行業展望
今日被告於東區裁判法院首次提堂後，案件預計將押後以待進一步調查及法律程序。鑑於涉案金額龐大且案情複雜，案件最終有可能移交至區域法院甚至高等法院審理。警方亦表示不排除會有更多人被捕及起訴。
AAX案件為香港加密貨幣發展史寫下沉重的一頁。雖然虛擬資產行業在過去數年經歷了多次危機與整頓，但隨着監管框架日趨完善，行業正逐步走向規範化。今年2月舉行的Consensus香港峰會上，特區政府官員亦多次強調在推動虛擬資產創新發展的同時，必須築牢投資者保護的防線。
對於191名已報案的受害人以及更多未有報案的投資者而言，今日的檢控無疑是遲來的一步。但這宗案件傳遞出一個清晰訊息：即使在虛擬世界中，違法行為終將受到法律制裁。香港執法機構在追查跨境虛擬資產犯罪方面的能力正在不斷提升，而日益健全的監管制度亦將為投資者提供更堅實的保障。